單純從技術(shù)角度來(lái)分析，亓兵表示，黑客公布的三個(gè)比特幣錢(qián)包地址已被全球各地的網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊團(tuán)隊(duì)盯上了，“現(xiàn)在的問(wèn)題是黑客怎么把比特幣兌換成錢(qián)，而不暴露自己的身份，從區(qū)塊鏈的技術(shù)來(lái)看，這是不可能的，這些‘贖金’已經(jīng)成了‘死錢(qián)’。”
區(qū)塊鏈技術(shù)作為比特幣的底層支撐，可以清晰的記錄并查到所有比特幣地址、支付以及交易路徑，通過(guò)分析交易模式，追查到資金的走向以及公鑰背后實(shí)際的當(dāng)事人是很有可能的。
聯(lián)合國(guó)全球網(wǎng)絡(luò)犯罪負(fù)責(zé)人Neil Walsh在網(wǎng)上撰文指出，這次病毒勒索攻擊中暴露出的缺點(diǎn)，很可能意味著黑客將會(huì)暴露出他們的真實(shí)身份。
Neil Walsh 寫(xiě)道：“我們估計(jì)，攻擊者是相對(duì)不成熟的，他們可能沒(méi)有對(duì)惡意軟件造成的影響做好準(zhǔn)備，很可能他們還不清楚如何安全地洗白這些比特幣資金。”
會(huì)不會(huì)從一開(kāi)始，黑客就根本不在意那些比特幣“贖金”，而真正希望得到的是上個(gè)頭條，搞個(gè)大新聞?“因?yàn)檫@次勒索根本就沒(méi)有一個(gè)洗錢(qián)的環(huán)節(jié)，勒索是不成立的。”亓兵說(shuō)。
“如果你熟悉比特幣的發(fā)展歷程的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題。”亓兵認(rèn)為，此前比特幣的上漲都伴隨著新聞的大量報(bào)道和傳播，而這段時(shí)間比特幣已達(dá)到了歷史最高值，若全球比特幣的大莊家聯(lián)手，炮制新聞，便可借勢(shì)炒高比特幣，從而高位收割，出貨換取天量收益。
細(xì)思極恐。
叄
比特幣是含著“高科技”出身的，它流淌著濃郁的區(qū)塊鏈技術(shù)的基因。當(dāng)前，各國(guó)政府均在研究區(qū)塊鏈技術(shù)的各類應(yīng)用，以期有新的突破。
就在5天前，中國(guó)首個(gè)政府指導(dǎo)下的國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)《區(qū)塊鏈和分布式賬本技術(shù)參考架構(gòu)》發(fā)布;今年2月，中國(guó)人民銀行推動(dòng)的基于區(qū)塊鏈的數(shù)字票據(jù)交易平臺(tái)測(cè)試成功。
區(qū)塊鏈到底是什么?通俗來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈技術(shù)是一個(gè)去中心化的信任機(jī)制，是一個(gè)全民參與記賬(信息記錄)的方式，從而形成一種分布式數(shù)據(jù)庫(kù)。
在去中心化的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)下，每個(gè)用戶之間可以直接聯(lián)系，而不再需要第三方(中心)作為“中介”。技術(shù)上看，這種信任機(jī)制是通過(guò)分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、共識(shí)機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)所形成的。
水能載舟，亦能覆舟。
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢(qián)研究中心秘書(shū)長(zhǎng)嚴(yán)立新表示，對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)支撐的比特幣本身，不宜用簡(jiǎn)單的好與壞去定義，但它的一些特點(diǎn)的確很容易被洗錢(qián)罪犯所利用。
一是去中心化。比特幣不屬于全球任何單一國(guó)家和地區(qū)，而洗錢(qián)常常要跨境、跨國(guó)操作，這一點(diǎn)正契合了犯罪分子的需求。
二是快捷性。比特幣基于網(wǎng)絡(luò)而生，其流動(dòng)迅速，傳統(tǒng)的匯兌手段是無(wú)法比擬的，“鼠標(biāo)一點(diǎn)，瞬間甚至實(shí)時(shí)即達(dá)，速度特別快。”
三是匿名導(dǎo)致難以跟蹤。當(dāng)前，比特幣賬戶、交易過(guò)程存在匿名特性，無(wú)法像法定貨幣在網(wǎng)絡(luò)流通過(guò)程中能將實(shí)際參與者信息一一對(duì)應(yīng)。
四是易變現(xiàn)。“為什么罪犯偏好用珠寶來(lái)洗錢(qián)，因?yàn)樗w積小，價(jià)值高，方便攜帶，又容易變現(xiàn)，而現(xiàn)在比特幣就具有類似特性。”嚴(yán)立新表示，比特幣的轉(zhuǎn)移攜帶也許只需要一個(gè)U盤(pán)，其攜帶的高價(jià)值，很容易被罪犯當(dāng)作洗錢(qián)工具。
對(duì)比特幣應(yīng)該如何監(jiān)管呢?
2013年中國(guó)央行等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，要求各金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展與比特幣相關(guān)的業(yè)務(wù)，并提醒公眾不要參與炒作。
2017年1月，央行約談國(guó)內(nèi)各虛擬貨幣交易平臺(tái)，并關(guān)停杠桿配資業(yè)務(wù)，開(kāi)始征收交易費(fèi)并再次對(duì)投資者發(fā)布比特幣投資預(yù)警。
“比特不是幣。”嚴(yán)立新表示，必須明確一點(diǎn)即比特幣非法定貨幣，應(yīng)將其看作一種特殊商品。
嚴(yán)立新建議，基于比特幣去中心化的特點(diǎn)，從全球監(jiān)管角度來(lái)看，生產(chǎn)、交易、投資比特幣的主要國(guó)家應(yīng)建立一個(gè)聯(lián)盟，達(dá)成一個(gè)共同認(rèn)可的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)跨境流動(dòng)的比特幣實(shí)施共同和有效的監(jiān)管。